Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

 

Dewan Komisaris (Komisaris)

Dewan Komisaris berfungsi sebagai badan pengawasan dan supervisi Perseroan secara keseluruhan di mana anggotanya ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham. Selain melakukan fungsi pengawasan dan supervisi, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi.

Para anggota Komisaris memberikan Perseroan pengalaman berharga, keahlian khusus, dan hubungan yang diperlukan untuk memastikan pengawasan yang efektif serta memastikan bahwa Perseroan beroperasi sesuai dengan visi dan misi yang ditentukan.

Sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku dan praktik GCG, sebagian dari anggota Dewan Komisaris adalah komisaris independen. Komisaris independen saat ini, yang diwakili oleh Bapak Herry Tjahjana dan Bapak Wahyuni Bahar adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan apapun, baik dalam bentuk keuangan, manajemen, saham dan atau hubungan keluarga, dengan anggota lain dari Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertindak independen. Kehadiran dan kontribusi mereka kepada Dewan Komisaris diperlukan untuk menjamin objektivitas dan akses atas informasi penting dan terbaru dalam melakukan fungsi pengawasan.

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

NamaJabatanBerlaku SejakBerakhir Pada
Edwin SoeryadjayaPresiden KomisarisRUPS 2015RUPS 2020
Winato KartonoKomisarisRUPS 2015RUPS 2020
Herry TjahjanaKomisaris IndependenRUPS 2015RUPS 2020
Wahyuni BaharKomisaris IndependenRUPS 2015RUPS 2020

 

Direksi

 

Direksi diamanatkan oleh pemegang saham untuk mengelola Perseroan. Setiap anggota Direksi secara pribadi, serta secara kolektif, bertanggung jawab untuk keseluruhan kinerja Perseroan.

Anggota Direksi diangkat oleh Pemegang Saham pada saat RUPST. Direksi Perseroan saat ini terdiri 5 (lima) orang di mana satu anggota dipilih untuk menjabat sebagai Presiden Direktur, dan satu anggota menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur, dua anggota menjabat sebagai Direktur, dan satu anggota dipilih sebagai Direktur Independen. Semua anggota Direksi secara khusus dipilih oleh Pemegang Saham berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman mereka yang dibutuhkan dalam menjalani Perseroan. Sejalan dengan standar Tata Kelola Perusahaan tertinggi, komposisi Direksi Tower Bersama Group berusaha untuk mewakili kepentingan seluruh pemangku kepentingan Perseroan, termasuk hak minoritas, melalui penunjukan seorang Direktur Independen, yang saat ini diwakili oleh Bapak Gusandi Sjamsudin.

Komposisi Direksi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

NamaJabatanBerlaku SejakBerakhir Pada
Herman Setya BudiPresiden Direktur / COORUPS 2015RUPS 2020
Hardi Wijaya LiongWakil Presiden Direktur / CEORUPS 2015RUPS 2020
Budianto PurwahjoDirekturRUPS 2015RUPS 2020
Helmy Yusman SantosoDirektur / CFORUPS 2015RUPS 2020
Gusandi SjamsudinDirektur IndependenRUPS 2015RUPS 2020

 

 

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Charter of BOC Charter of BOD

Tutup
Loading